FeaturedΕλλάδαΕπικαιρότητα

Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα για ξέπλυμα χρήματος

Πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα που αφορά σε οικονομικό σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται 16 εταιρείες και 26 φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προσποριστεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ από τον χώρο των τεχνολογικών υλικών.

Ο πρόεδρος της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε πόρισμα των 100 σελίδων, το οποίο συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των υπηρεσιών της Αρχής και την εποπτεία του ιδίου, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, καθώς η εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με το πόρισμα, διαπιστώθηκαν τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης κατ’ εξακολούθηση με τις επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπει ο νόμος και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η έκνομη δραστηριότητα, κατά το πόρισμα, σχετιζόταν με σειρά παράνομων πράξεων, με αποτέλεσμα οι ελεγχόμενοι να εισπράττουν παράνομα και να μην πληρώνουν ΦΠΑ καθώς και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις από κοινοτικές επιδοτήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Ηδη 26 φυσικά πρόσωπα και 16 εταιρείες, κατηγορούνται με βάση το πόρισμα της Αρχής για Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ότι μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια με οικονομικές απάτες που οργάνωσαν, προσπορίστηκαν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Featured